El régimen de Nikol Pashinyan arrestó al político opositor Gagik Tsarukyan
El líder del Partido Armenia Próspera (PAP), Gagik Tsarukyan, fue arrestado el 6 de julio en Armenia tras registros simultáneos en su vivienda, empresas vinculadas a su grupo económico y sedes deportivas, en una causa por presunto fraude y blanqueo de dinero que sus abogados y dirigentes de su partido calificaron como política y vinculada a las amenazas públicas del primer ministro Nikol Pashinyan contra sus opositores.
El abogado Yerem Sargsyan informó que Tsarukyan fue trasladado al Departamento de Investigación y luego será llevado ante un tribunal, donde se presentará una solicitud de detención.
“Los cargos son un tanto ridículos y absurdos: complicidad en fraude y complicidad en blanqueo de dinero”, declaró Sargsyan.
El abogado sostuvo que la acusación invierte el rol de Tsarukyan en el expediente. “No daremos muchos detalles ahora, pero en general, donde Tsarukyan o una empresa afiliada a él de alguna manera debería haber sido reconocida como la víctima, en este caso se le ha convertido en el acusado”, señaló.
Según la defensa, el caso está vinculado con la creación de una cámara de comercio conjunta armenio-iraní y con intentos de Tsarukyan de contribuir al desarrollo de las relaciones comerciales entre Armenia e Irán. Sargsyan afirmó que algunos ciudadanos iraníes cometieron abusos en ese marco, pero que las autoridades armenias utilizaron documentos enviados desde Irán para acusar al dirigente opositor.
“En relación con eso, también hay denuncias presentadas contra ellos aquí, pero como aprovecharon la oportunidad para presentar denuncias en Irán, enviaron los documentos aquí, y no sabemos por qué nuestros organismos competentes aceptaron ciertos documentos de la parte iraní como prueba estatal y, basándose en eso, decidieron acusar a Tsarukyan, cuando la organización con su participación aquí debería haber sido reconocida como víctima”, dijo Sargsyan.
El abogado Emin Khachatryan confirmó que Tsarukyan fue detenido para ser presentado ante la Justicia. “Lo arrestaron para presentarlo ante el tribunal. De hecho, ahora pasaremos al órgano de investigación, y la decisión de iniciar un proceso penal público se le presentará al Sr. Tsarukyan”, afirmó.
Sobre los registros, Khachatryan sostuvo que las autoridades no encontraron elementos vinculados con el caso. “Para ser honestos, no se llevaron nada de lo que buscaban, ni ningún material relacionado con el caso; de hecho, todo lo que se llevaron fue ilegal. Ya hemos hecho declaraciones al respecto y los procesos de apelación comenzarán en el futuro”, señaló.
Sargsyan vinculó el operativo con declaraciones previas de Pashinyan contra Tsarukyan y sus bienes. “Lo llamemos político o no, todos ustedes han visto cómo se instruyó públicamente sobre lo que debía hacerse con respecto a Tsarukyan, con respecto a sus propiedades, con respecto a su patrimonio. En otras palabras, se dijo repetidamente, y es más, se dijo, y ahora dicen: ‘Lo dijimos y lo hicimos’”, afirmó.
“¿Y qué ocurre? Resulta que todos los organismos de investigación, la autoridad tributaria, la Fiscalía, todos esperaban que todos empezaran a actuar al mismo tiempo hoy. En otras palabras, esto significa directamente que hubo una orden desde un solo punto; de lo contrario, no se habría decidido hoy, en algunos casos iniciados en 2019, 2020, 2022 y 2024, que todos los organismos implicados en los procedimientos entrarían en acción simultáneamente”, agregó.
El Comité de Investigación de Armenia informó que en uno de los procesos penales investigados por el Departamento Principal de Investigación de Delitos Económicos y Contrabando “se obtuvieron datos fácticos que indican que varias personas, organizadas por G.T., aparentemente cometieron fraude a gran escala y blanqueo de capitales a gran escala durante el período 2022-2024”.
Según el comunicado oficial, los miembros del grupo presuntamente organizado por Tsarukyan habrían llegado a acuerdos con ciudadanos iraníes para desarrollar relaciones comerciales entre Irán y Armenia y crear entidades jurídicas conjuntas. El organismo sostuvo que, bajo el pretexto de establecer una conexión logística de carga Irán-Armenia, se habrían importado vehículos, equipos, combustible y otros bienes desde Irán mediante declaraciones aduaneras y documentos presuntamente falsificados.
El Comité de Investigación afirmó que el monto total de los supuestos bienes robados asciende a 21.072.827 dólares.
El organismo también acusó a Tsarukyan, como beneficiario final de una sociedad registrada en Armenia, de haber organizado junto con una persona dedicada a la importación y venta de combustible una presunta malversación fraudulenta por 934.465 dólares contra un ciudadano iraní.
El investigador presentó mociones ante el fiscal supervisor para iniciar un proceso penal público contra Tsarukyan por organización de fraude a gran escala y organización de blanqueo de dinero a gran escala. También se iniciaron acciones contra otros presuntos integrantes del grupo.
Según el Comité de Investigación, en el marco de más de una decena de procesos penales por fraude, blanqueo de capitales e impago de impuestos a gran escala, se realizaron registros simultáneos en más de 70 domicilios con participación del Servicio de Seguridad Nacional, el Comité de Ingresos del Estado y la Policía del Ministerio del Interior.
El organismo afirmó que durante los registros fueron hallados documentos y objetos relevantes para las causas, incluidos medios de transporte robados. Tsarukyan y otra persona fueron arrestados para ser llevados ante los tribunales, mientras que se emitió una orden de arresto contra otro presunto integrante del grupo.
La portavoz de Tsarukyan, Iveta Tonoyan, informó que los registros concluyeron en Ararat Cement, Multi Wellness, Yerevan Ararat Cognac, Wine, Vodka Plant, Multi Stone, Olimpavan y el Comité Olímpico Nacional de Armenia.
Según Tonoyan, el edificio del Comité Olímpico Nacional fue precintado y sus actividades quedaron suspendidas. “Esto es una vergüenza internacional que perjudica la reputación internacional de la República de Armenia, ya que no existe precedente alguno en el mundo civilizado de que se suspendan las actividades del Comité Olímpico Nacional y se precinte su edificio administrativo”, afirmó.
Tonoyan también informó que fueron precintadas la fábrica Araratcement, la fábrica de brandy, vino y vodka Ararat de Ereván, el edificio administrativo contiguo a la fábrica y la empresa Multi Stone, y que su director fue citado a declarar.
“El edificio administrativo alberga las oficinas del grupo Multi Group, concretamente el departamento de contabilidad. Las operaciones continúan en Olympavan. Tenemos otro problema allí, porque el equipo de lucha libre de Estados Unidos estaba entrenando en ese lugar; incluso un campeón mundial de la UFC entrenaba allí. Esto también ha generado un grave problema, ya que estamos hablando de la reputación del país”, señaló.
La portavoz advirtió que todos los empleados fueron evacuados de las instituciones precintadas, incluido el personal de seguridad, lo que podría generar problemas en materia de seguridad. “Algunas de ellas son fábricas dedicadas a la producción, hay materiales explosivos, en ese sentido pueden ocasionar graves problemas. Nuestros abogados ya están trabajando en ello para que podamos iniciar un proceso de apelación al respecto”, agregó.
Tonoyan informó además que unas 600 personas fueron evacuadas del complejo Faraón, perteneciente a la familia de Tsarukyan, entre ellas invitados extranjeros.
La portavoz calificó el proceso como político y sostuvo que “los agentes del orden actúan siguiendo las instrucciones de Nikol Pashinyan”. Según Tonoyan, los hechos están vinculados con las declaraciones del primer ministro durante la campaña electoral y después de las elecciones.
“Todos entendemos que este proceso, en concreto las amenazas de represalias físicas, económicas y políticas, se intensificó especialmente durante el período preelectoral”, afirmó.
Durante la campaña y después de las elecciones parlamentarias, Pashinyan amenazó en reiteradas oportunidades a sus principales opositores, entre ellos el expresidente Robert Kocharyan, representante de la alianza Armenia; Samvel Karapetyan, de Armenia Fuerte; y Gagik Tsarukyan, de Armenia Próspera, con advertencias de que terminarían en prisión.
La Fiscalía General había solicitado previamente a la Comisión Electoral Central permiso para presentar cargos contra Tsarukyan, debido a su condición de dirigente político en el contexto electoral. La CEC informó que evaluaría la petición una vez que el Tribunal Constitucional analizara la disputa electoral.
Anteriormente, ya se había iniciado un proceso penal público contra Tsarukyan por presunta evasión fiscal a gran escala.
Durante la campaña electoral, Pashinyan anunció la nacionalización de la fábrica de cemento Ararat, propiedad de la familia de Tsarukyan, y luego extendió sus amenazas a otros bienes del dirigente opositor. El primer ministro definió la fábrica como el “pilar empresarial” de su rival político, calificó a Tsarukyan y a su entorno como “mafia” y advirtió que el nombramiento de un gerente interino en la empresa se resolvería rápidamente, como ocurrió con las redes eléctricas vinculadas al empresario Samvel Karapetyan.
Tsarukyan respondió entonces que “no se dejaría intimidar”.
El Ayuntamiento de Ereván informó que, durante las diligencias de investigación, los animales que se encontraban en la vivienda particular de Tsarukyan fueron trasladados al zoológico. “Los animales estarán bajo la supervisión y el cuidado de especialistas”, indicó el municipio.